Guindilla al detenido en Marbella por un fraude de más de un millón de euros en la gestión de criptomonedas

La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de un millón de euros en Marbella relacionado con la gestión de criptomonedas. Un hombre, que se hacía pasar por médico, ha sido detenido como presunto autor de estafa y falsificación documental.

Según las autoridades, el detenido ganaba la confianza de sus víctimas, cinco ciudadanos suecos, y controlaba las billeteras digitales para operar con las criptomonedas sin su consentimiento. Las víctimas transfirieron cerca de un millón de euros a una cuenta bancaria española gestionada por el estafador.

En el registro de su domicilio en Puerto Banús, los agentes hallaron documentación incriminatoria, dispositivos electrónicos, una impresora de tarjetas valorada en más de 5.000 euros y materiales para crear documentos falsos. Además, el detenido mostraba un elevado nivel de vida, evidenciado por ropa de lujo y complementos.

Este caso se suma a otro desmantelado recientemente en Marbella, donde se incautaron 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de fraudes y tráfico de drogas.

Los implicados utilizaban técnicas como el fraude "Over The Counter" para blanquear dinero, que consiste en engañar a las víctimas mediante transacciones directas fuera de mercados regulados, ganando su confianza con pequeñas operaciones para luego apropiarse de grandes cantidades. 

La operación sigue abierta para localizar el dinero defraudado y recabar más pruebas.