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Il difficile connubio tra banche, OFAC e clienti iscritti nella SDN List: La Scala per Diritto Bancario
Il presente contributo di Luciana Cipolla, Simone Bertolotti, Partner e Lodovico Dell’Oro, Associate, analizza il tema dell’operatività bancaria e O.F.A.C., con particolare riguardo ai clienti iscritti nella S.D.N. List. Quali sono le implicazioni legali e pratiche per un’impresa o un individuo italiano inserito nella S.D.N. List degli Stati Uniti? Che ruolo hanno le banche e […] L'articolo Il difficile connubio tra banche, OFAC e clienti iscritti nella SDN List: La Scala per Diritto Bancario proviene da Iusletter.
Il presente contributo di Luciana Cipolla, Simone Bertolotti, Partner e Lodovico Dell’Oro, Associate, analizza il tema dell’operatività bancaria e O.F.A.C., con particolare riguardo ai clienti iscritti nella S.D.N. List.
Quali sono le implicazioni legali e pratiche per un’impresa o un individuo italiano inserito nella S.D.N. List degli Stati Uniti? Che ruolo hanno le banche e gli istituti finanziari quando un cliente finisce nella lista O.F.A.C.?
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