Antiriciclaggio: come individuare il titolare effettivo nei casi di società cooperative
Il CNDCEC nel mese di ottobre 2024, ha pubblicato un documento di ricerca in cui si illustrano una serie di casi concreti per l’individuazione del/dei titolari effettivi; tra i casi più frequenti, spicca la casistica del titolare effettivo delle società cooperative. È però opportuna una premessa per definire il titolare effettivo. Si tratta della/e persona/e […] L'articolo Antiriciclaggio: come individuare il titolare effettivo nei casi di società cooperative sembra essere il primo su Fisco 7.
Il CNDCEC nel mese di ottobre 2024, ha pubblicato un documento di ricerca in cui si illustrano una serie di casi concreti per l’individuazione del/dei titolari effettivi; tra i casi più frequenti, spicca la casistica del titolare effettivo delle società cooperative. È però opportuna una premessa per definire il titolare effettivo. Si tratta della/e persona/e […]
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