Министру угольной промышленности времен Ющенко объявлено подозрение в присвоении 90 миллионов

27 участникам преступления во главе с экс-министром угольной промышленности объявлено подозрение в присвоении 90 миллионов гривен вкладчиков банка "Земельный капитал". Об этом сообщает прессслужба Офиса генерального прокурора. По информации ЭП, речь идет о министре угольной промышленности с 2005 по 2006 год Викторе Тополове. В 2016 году экс-министр вместе с женой купил банк "Земельный капитал". Реклама: По данным следствия, Тополов приобрел финансовое учреждение с целью завладения средствами вкладчиков банка. К схеме он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Под руководством Тополова они регистрировали недвижимое имущество большой квадратуры, которое якобы находится в центральных районах Киева и Харькова, хотя на самом деле объектов не существовало. Служба безопасности "Земельного капитала" ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Мнимые объекты становились предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн.Реклама: За полученные деньги подозреваемые финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, деятельность угольных шахт, покупали элитные авто и недвижимость. В 2021 году банк признали банкротом и начали процесс ликвидации. Обязанность выплаты по депозитным обязательствам перешла к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, присвоение, растрату и завладение имуществом, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. По ходатайству прокуроров наложен арест на 12 квартир подозреваемых в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 м кв, земельные участки, 12 элитных авто, 12 паркомест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.