Vinculan a proceso a ‘Billy’ Álvarez por lavado de dinero y delincuencia organizada
Forbes México. Vinculan a proceso a ‘Billy’ Álvarez por lavado de dinero y delincuencia organizada Un juez resuelve que el exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul enfrentará un proceso judicial por su presunta participación como líder de un grupo dedicado al desvío de recursos. Vinculan a proceso a ‘Billy’ Álvarez por lavado de dinero y delincuencia organizada Forbes Staff
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Vinculan a proceso a ‘Billy’ Álvarez por lavado de dinero y delincuencia organizada
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, fue vinculado a proceso este miércoles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El juez de control Enrique Beltrán Santés, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que ‘Billy’ enfrentará un proceso judicial por su presunta participación como líder de un grupo dedicado al desvío de recursos mediante empresas fantasma entre 2011 y 2017.
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Asimismo, el juez determinó que también se le investigará por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, decisión que se tomó luego de que la Fiscalía General de la República presentara elementos de prueba.
‘Billy’ Álvarez permanecerá detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde ingresó el 16 de enero.
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